恒丰银行关于开展客户身份基本信息核实工作的公告

发布时间:2020-08-24

 

尊敬的客户:

根据我国反洗钱法律法规要求,为进一步强化客户身份识别保障您的资金安全,切实维护您的合法权益,我行持续开展客户身份基本信息核实工作,现将有关事项公告如下:

一、需核实的个人客户信息

姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限等

上述信息需完善或发生变化的,请您本人携带有效身份证件原件前往我行任意营业网点完善您的身份信息

二、需核实的法人、其他组织和个体工商客户信息

客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限受益所有人姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

    上述信息需完善或发生变化的,请咨询您的开户营业网点,携带必要资料到开户机构(网点)办理更新。

    三、服务声明

    (一)根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,我行将于2020年9月24日起,陆续对身份信息不完善客户采取限制金融服务的措施

(二)如有疑问,请您拨打95395客户服务电话,或咨询我行营业网点。由此给您带来的不便敬请谅解!

衷心感谢您对我行的大力支持!

 

          恒丰银行股份有限公司

 2020年8月24日