投资者关系 公司治理 董事会专门委员会

董事会专门委员会

  • 恒丰银行股份有限公司董事会下设战略与创新发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会5个专门委员会。其中,审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会由独立董事担任主席,且独立董事均超过半数。

    董事会委员会

    战略与创新发展委员会

    风险管理与消费者权益保护委员会

    审计委员会

    关联交易控制委员会

    提名与薪酬委员会

    执行董事

    陈  颖

    主席

     

     

     

     

    独立董事

    李维安

    委员

     

    委员

    委员

    主席

    杨小蕾

    委员

     

    委员

    主席

    委员

    方秋月

    委员

    委员

    主席

    委员

    委员

    非执行董事

    叶东海

    副主席

    委员

    委员

     

     

    汪  浩

    委员

    主席

     

     

    委员

    朱  永

    委员

    委员

    委员

     

     

    金同水

    委员

    委员

     

     

     

    符懋赞

    委员

    委员

     

    委员

    主席由副董事长叶东海先生担任,委员包括王锡峰先生、李维安先生、杨小蕾女士、方秋月先生、汪浩先生、朱永先生、金同水先生、符懋赞先生。其中,执行董事2名,非执行董事8名(含独立董事3名)。     

          战略与创新发展委员会的主要职责包括:

      Ø拟定本行战略及发展规划并监测、评估其实施情况;

      Ø审核本行年度经营计划、财务预算及其执行情况;

      Ø评估各类业务的协调发展状况;

      Ø审核重大组织调整和机构布局方案、本行重大投融资方案;

      Ø审查本行资本管理政策和相关制度、年度资本充足率计划、资本中长期规划等;

      Ø审查本行中长期股息分配规划和年度股息分配方案;董事会授权的其他事宜。

     

          风险管理与消费者权益保护委员会

    2021年末,本行董事会风险管理与消费者权益保护委员会由7名董事组成,主席由汪浩先生担任,委员包括叶东海先生、王锡峰先生、方秋月先生、朱永先生、金同水先生、符懋赞先生。其中,执行董事1名,非执行董事6名(含独立董事1名)。

          风险管理与消费者权益保护委员会的主要职责包括:

      Ø审核和修订本行风险策略、风险管理政策、风险偏好、全面风险管理和内部控制制度并进行监督和评价;

      Ø持续监督本行的风险管理体系,监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果;

      Ø督和评价高级管理人员在信用、流动性、市场、操作、合规、声誉、信息科技及外包等方面的风险控制情况,提出完善本行风险管理和内部控制的意见;

      Ø对本行风险政策、风险偏好和全面风险管理状况及风险承受能力进行定期评估;

      Ø董事会授权的其他事宜。

     

          审计委员会

    2021年末,本行董事会审计委员会由5名董事组成,主席由独立董事方秋月先生担任,委员包括叶东海先生、李维安先生、杨小蕾女士、朱永先生。其中,非执行董事5名(含独立董事3名)。

          审计委员会的主要职责包括:

      Ø监督本行财务报告、审查本行会计信息及其重大事项披露;

      Ø监督及评估本行内部控制;

      Ø监督及评价本行内部审计工作;

      Ø监督及评估外部审计工作,向董事会提议聘请或更换外部审计机构,负责外部审计与内部审计之间的沟通与协调;

      Ø向董事会报告委员会工作,与其他专门委员会保持沟通与协作及董事会授权的其他事宜。

     

          关联交易控制委员会

    2021年末,本行董事会关联交易控制委员会由5名董事组成,主席由独立董事杨小蕾女士担任,委员包括王锡峰先生、李维安先生、方秋月先生、符懋赞先生。其中,执行董事1名,非执行董事4名(含独立董事3名)。

          关联交易控制委员会的主要职责包括:

      Ø制订关联交易管理基本制度,明确审批程序和标准,并监督实施;

      Ø根据要求设计并提出本行重大关联交易衡量标准,提交董事会批准;

      Ø确认本行的关联方,向董事会和监事会报告,及时向本行相关工作人员公布其所确认的关联方;

      Ø对重大关联交易进行初审,提交董事会批准;

      Ø对重大关联交易合规性、公允性以及是否损害公司利益等情况向董事会提供书面意见;

      Ø重大关联交易应报告监事会;

      Ø审批一般关联交易或接受一般关联交易的备案;

      Ø定期向董事会报告关联交易制度执行情况;

      Ø董事会授权的其他事宜。

     

          提名与薪酬委员会

    2021年末,本行董事会提名与薪酬委员会由4名董事组成,主席由独立董事李维安先生担任,委员包括杨小蕾女士、方秋月先生、汪浩先生。其中,非执行董事4名(含独立董事3名)。

          提名与薪酬委员会主要职责包括:

      组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序;

      Ø就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选向董事会提出建议;

      Ø就董事会各专门委员会人选向董事会提出建议;

      Ø审核行长提名的高级管理人员的人选,并向董事会提出建议;

      Ø审核行长提交的本行薪酬管理制度;

      Ø组织董事的业绩考核,提出对董事薪酬分配方案的建议;

      Ø组织本行高级管理人员的业绩考核,提出对高级管理人员薪酬分配方案的建议;

      Ø监督本行绩效考核制度和薪酬制度的执行情况;

      Ø董事会授权的其他事宜。